NO HAY CUENTAS DE LUIS JUEZ EN LAS CAIMAN
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le informó al juez federal Claudio Bonadío que en el Bank of America de ese país no han localizado cuentas a nombre de Luis Juez, de su hermano Daniel Juez o de la firma Lantral.
Esa comunicación representa la primera respuesta oficial a los exhortos que el magistrado libró hace casi un año para determinar si el senador nacional posee cuentas no declaradas en paraísos fiscales por casi cinco millones de dólares, sospecha que motivó la apertura de una investigación penal en los tribunales porteños de Comodoro Py.
La causa se inició a partir de un volante con datos de las presuntas cuentas que una jubilada encontró en la calle y luego acercó a la jueza María Servini de Cubría. Juez rechazó la acusación y hasta encaró un contragolpe judicial denunciando a la Side y al ex presidente Néstor Kirchner por presunta asociación ilícita.
Mucho antes de que se conociera esta primera respuesta oficial, el propio Juez gestionó –y obtuvo– confirmaciones de los tres bancos involucrados, respecto a que no registraban cuentas a su nombre. Inclusive, envió a un abogado de su confianza a las Caimán a recabar información.
Juez pidió también la intervención del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo intergubernamental del que Argentina es parte, encargado de fijar políticas para el control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Le reclamó al Gafi que establezca si las cuentas bancarias en cuestión existen y, de ser así, a nombre de quién están, qué personas tendrían vinculación con las mismas, cuál es el origen del dinero depositado y si se cumplieron las normas internacionales fijadas por el organismo en prevención de posible lavado de activos. Por último, le pidió a Bonadío que dispusiera un careo con su denunciante, que nunca se concretó.






